Bakgrunnen er at den amerikanske regjeringen våren 2016 skrev brev til cirka 20 banker rundt om i verden. Det handlet om hvitvasking og bankene ble bedt om å svare på et enkelt spørsmål: Har du noen klienter med tilknytning til det beryktede Mossack Fonseca-advokatfirmaet i skatteparadiset Panama?
En av bankene som mottok brevet var Swedbank.
I sitt første svar melder Swedbanks kontor i New York at banken ikke har noen kunder knyttet til Mossack Fonseca. To år senere, i 2018, sender finanstilsynet igjen en gransking og understreker at den gjelder hele bankens globale virksomhet. Swedbank får en ny sjanse og nå står konsernledelsen i Stockholm bak svarene. Det er nå erkjent at det er kunder knyttet til Mossack Fonseca, men kun i Sverige og Norge. Og ingen av dem regnes som mistenkte.
Ikke et ord nevnes om alle kundene knyttet til Mossack Fonseca som Swedbank har i de baltiske statene – og ny informasjon i tiltalen viser at det ikke var en ulykke.
Valgte å ikke rapportere
Allerede i 2018 er det klart at banken visste at den hadde et stort antall mistenkelige klienter i de baltiske landene med tilknytning til det beryktede advokatfirmaet Panama.
En av Swedbanks ansatte sier i avhør i den svenske etterforskningen mot Bonnesen at bankens ledelse i samråd med det amerikanske advokatfirmaet Clifford & Chance valgte å ikke anmelde Swedbank-datterselskapene i de baltiske statene.
Før Swedbank-ledelsen sender svaret til amerikanske myndigheter, gjør en av bankens ansatte oppmerksom på at informasjonen er feil. I en e-post til Bonnesens nærmeste lederkollega skrev han:
«Så du vet senere, vi har mange møter i de baltiske landene på MF (Mossak Fonseca, red.anm.)»
Hva sjefen svarer på, og avslutter med en smiley:
«Dette er grunnen til at jeg ønsket å fjerne dem fra omkretsen :)» («Perimeter» er et teknisk begrep som betegner omkretsen og avgrensningen av en undersøkelse)
Aktivt motarbeidet
Selve hjertet er om du med vilje har villedet autoriteter, og med forbehold om at slike påstander kan tolkes, er det bekymringsfullt at du aktivt har motarbeidet en myndighet, sier antiautoritetseksperten.korrupsjon Louise Brown.
Peter Utterström, advokat og antikorrupsjonsspesialist, reagerer også på hendelsen, og mener den kan påvirke den pågående amerikanske etterforskningen av Swedbank:
Å bevisst trekke seg fra negativ informasjon relevant for en etterforskning er svært alvorlig i en amerikansk sammenheng! Det er sannsynlig at dette vil øke kostnadene for oppgjøret betydelig – sammenlignet med å gi full informasjon på forhånd», skrev han til SVT.
SVT søkte uten resultat etter den tidligere direktøren i Swedbank. Det er foreløpig ikke kjent om Birgitte Bonnesen visste at kunder i de baltiske landene ble ekskludert.
«Reiseelsker. Twitter-forsker. Forfatter. Ekstrem kaffeguru. Ond popkulturfanatiker.»