NEW DELHI: Den indiske «lotterikongen», anklaget av myndighetene for svindel og hvitvasking av penger, har sammen med sitt selskap blitt landets viktigste politiske giver i et ugjennomsiktig finansieringssystem som nettopp har vært delvis åpent for kontroll.
Santiago Martins Future Gaming and Hotel Services brukte 13,68 milliarder indiske rupier (165 millioner dollar) mellom 2019 og 2024, 40 % mer enn den nest største giveren, under den nå forlatte finansieringsordningen , som godkjente anonyme og ubegrensede donasjoner til politiske partier. dataene ble offentliggjort torsdag.
Informasjonen, utgitt av valgkommisjonen etter ordre fra Indias høyesterett, viser at statsminister Narendra Modis Bharatiya Janata-parti var den største samlede mottakeren, men spesifiserer ikke hvilket parti givere ga til.
Future Gaming svarte ikke på forespørselen om kommentar på donasjonene. Selv om retten fant «valgbinding»-systemet grunnlovsstridig, var det ingen antydninger om at donasjonene var upassende.
Data fra valgkommisjonen viser at Bharatiya Janata-partiet var den største mottakeren av donasjoner totalt sett
Data om det gamle finansieringssystemet trekker oppmerksomheten til den rutete historien til Martin, 59, som bygde et lotteri-til-eiendomsimperium ved å selge lodd da han var tenåring.
En prangende, glatttalende karakter som fikk venner over hele det politiske spekteret, spilte Martin ut med politikere og delte ut dyre gaver etter hvert som forretningsimperiet hans vokste, ifølge rapporter i lokalpressen.
Skattemyndigheter, politi og etterforskningsorgan har gjennom årene ransaket hans forretningslokaler og beslaglagt eiendom som en del av saken mot ham. Hans anker mot beslaglegging av eiendeler fra håndhevingsdirektoratet, Indias finanskriminalitetsbyrå, ble avvist i fjor.
Ledelsen sendte inn en klage i retten i september mot Future Gaming og 15 andre selskaper tilknyttet Martin i henhold til loven om hvitvasking av penger.
«De har angivelig svindlet de lotteriutstedende statlige myndigheter ved å unnlate å sette inn alle inntektene generert fra salget av lotteriene», og brøt lotteriloven ved ulovlig å beholde og kreve premier på usolgte lodd og ved å manipulere data, sa byrået.
Martin og hans selskap har benektet enhver forseelse. Hans konglomerat, Martin Group, sa i oktober at gruppen og selskapene fulgte loven og at Martin var Indias største skattebetaler i regnskapsåret som ble avsluttet i mars 2003.
Gjør-det-selv-arbeider
Etter å ha jobbet som tenåring i Myanmar for å forsørge familien sin, returnerte Martin til India på slutten av 1980-tallet og begynte sin forretningskarriere i den sørlige byen Coimbatore, ifølge hans ideelle organisasjon Martin Charitable Trust.
Det tosifrede lotteriet han drev fikk popularitet i regionen da fattige mennesker drømte om å bli rike over natten. Martin utvidet til andre stater og etter hvert til nabolandene Bhutan og Nepal, hvor den hadde monopol på billettdistribusjon, ifølge nettstedet.
Han produserte en film på 200 millioner rupier (2,4 millioner dollar) – skrevet av sjefsministeren i Tamil Nadu-staten og basert på romanen “Mother” av den russiske forfatteren Maxim Gorky – utgitt i 2011.
Det året tapte statens regjeringsparti valg og Martins formuer snudde.
Han og hans tilknyttede selskaper har vært gjenstand for svindelanklager i 32 lotterisandalesaker registrert av det indiske føderale politiet, inkludert for angivelig å ha svindlet den nordøstlige delstaten Sikkim for mer enn 45 milliarder rupier i ubetalte loddinntekter.
Han ble fengslet sammen med flere politikere i åtte måneder i forbindelse med 14 saker, inkludert siktelser for landgrabbing, juks og ulovlig lotterisalg. Han ble ikke dømt i noen av disse sakene, hvorav noen fortsatt er under behandling, og ble løslatt mot kausjon i 2012.
Publisert i Dawn, 18. mars 2024
«Kaffeaholic. Livslang alkoholfanatiker. Typisk reiseekspert. Utsatt for apatianfall. Internett-banebryter.»