MUMBAI: Enforcement Directorate (ED) har sendt inn en siktelse mot Digambar Agawane, en politisk aktivist fra Satara tidligere tilknyttet BJPmed åtte andre personer i en hvitvaskingssak.
Agawane ble anklaget for å ha skaffet falske lån ved å pantsette eiendommer fra flere finansinstitusjoner. Han skal også ha belånt omstridte eiendommer med vilje for å sikre lån. Agawane, som har møtt flere politisaker, ble arrestert av politiet i en MCOCA-sak. I januar tok ED ham i varetekt i forbindelse med hvitvaskingssaken. Han er varetektsfengslet.
ED sa at Agawane og hans medarbeidere var direktører for Ayur Trading, Ayur Import Export og drev en Ponzi-ordning.
ED har satt i gang en etterforskning basert på 12 FIR-er registrert av politiet under ulike seksjoner mot Agawane og andre. ED-undersøkelsen avslørte at Digambar Agawane var involvert i å skaffe falske lån ved å dobbeltbelåne eiendommer med mer enn én finansinstitusjon og med vilje belåne omstridte eiendommer med finansinstitusjoner for å dra nytte av dem. Deretter misbrukte han disse lånene for sin personlige vinning ved å viderekoble dem gjennom ulike relaterte enheter. Dessuten pleide han å ta lån ved å opprette papirselskaper med dummy-direktører etter å ha lovet dem ansettelse. Til slutt tok han av låneprovenyet som ble tatt opp i navnet til falske tillitsmenn for sin egen personlige vinning.
Digambar Agawane var også involvert i uredelige aktiviteter, som å lokke investorer til å investere penger i selskapene hans ved å love dobbel avkastning. Han returnerte imidlertid aldri beløpet til investorene. Han pleide også å jukse folk ved uredelig å utføre salgsskjøter og ulovlig erverve land fra dem. Han truet dem og presset dem penger.
Agawane ble anklaget for å ha skaffet falske lån ved å pantsette eiendommer fra flere finansinstitusjoner. Han skal også ha belånt omstridte eiendommer med vilje for å sikre lån. Agawane, som har møtt flere politisaker, ble arrestert av politiet i en MCOCA-sak. I januar tok ED ham i varetekt i forbindelse med hvitvaskingssaken. Han er varetektsfengslet.
ED sa at Agawane og hans medarbeidere var direktører for Ayur Trading, Ayur Import Export og drev en Ponzi-ordning.
ED har satt i gang en etterforskning basert på 12 FIR-er registrert av politiet under ulike seksjoner mot Agawane og andre. ED-undersøkelsen avslørte at Digambar Agawane var involvert i å skaffe falske lån ved å dobbeltbelåne eiendommer med mer enn én finansinstitusjon og med vilje belåne omstridte eiendommer med finansinstitusjoner for å dra nytte av dem. Deretter misbrukte han disse lånene for sin personlige vinning ved å viderekoble dem gjennom ulike relaterte enheter. Dessuten pleide han å ta lån ved å opprette papirselskaper med dummy-direktører etter å ha lovet dem ansettelse. Til slutt tok han av låneprovenyet som ble tatt opp i navnet til falske tillitsmenn for sin egen personlige vinning.
Digambar Agawane var også involvert i uredelige aktiviteter, som å lokke investorer til å investere penger i selskapene hans ved å love dobbel avkastning. Han returnerte imidlertid aldri beløpet til investorene. Han pleide også å jukse folk ved uredelig å utføre salgsskjøter og ulovlig erverve land fra dem. Han truet dem og presset dem penger.
slutten av artikkelen
«Kaffeaholic. Livslang alkoholfanatiker. Typisk reiseekspert. Utsatt for apatianfall. Internett-banebryter.»