LAHORE (Reuters) – Tidligere leder av Federal Investigation Agency (FIA) Bashir Memon dukket opp for et etterforskningsteam på lørdag for angivelig tilrettelegging for en ettersøkt mistenkt for økonomisk kriminalitet i utlandet og også for hans manglende evne til å etterforske anklager om hvitvasking av penger mot denne personen.
To tjenestemenn i utenriksdepartementet dukket også opp for FIAs etterforskningsteam i Lahore via videolink angående deres påståtte unnlatelse av å utlevere den mistenkte.
Byrået har også besluttet å innkalle tidligere FIA-sjef Said Mirza i disse sakene for å fastslå de virkelige årsakene til den nevnte fiaskoen.
«Mr. Memon dukket opp for et kombinert etterforskningsteam ledet av direktøren for FIA Punjab, visegeneralinspektør Muhammad Rizwan, via en videolenke. Han ble spurt om han tilrettela Omar Farooq Zahoor i to tilfeller av økonomisk kriminalitet i Zürich og Oslo, og menneskesmugling under hans periode som administrerende direktør i FIA, sa en tjenestemann. Soloppgang. Han sa at møtet ble brått avsluttet da Memon dro da han ble spurt om svar.
To tjenestemenn i Utenriksdepartementet ble også avhørt for å «unnlate» å få Zahoors utlevering fra De forente arabiske emirater.
To tjenestemenn i utenriksdepartementet – Midtøsten-direktør Saeed Sarwar og Dubais visegeneralkonsul Giyan Chand – dukket også opp for FIA-teamet og svarte på påstandene om hvorfor de ikke hjalp byrået med å utlevere den mistenkte (til Pakistan),» sa han , og la til at den mistenkte for øyeblikket var i De forente arabiske emirater og at de aktuelle tjenestemennene ikke hadde samarbeidet med byrået.
Memon, som også fikk kausjon før arrestasjon i en av sakene, sa Soloppgang han hadde bedt FIA om en dokumentasjon over påstandene i disse sakene. «Jeg vil svare på påstandene når jeg får rekorden,» sa han, og la til at FIAs råd til ham var eksplisitt med hensyn til intensjonene bak det.
«Jeg blir spurt hvorfor jeg ikke undersøkte sakene registrert i 2004 og 2011, da jeg var DG FIA i 2017. Etter min pensjonering tok Wajid Zia førsteplassen. Jeg lurer på om de samme (spørsmålene) stilles til ham eller noen andre,» bemerket han.
Tidligere hadde Mr. Memon fått en 15-dagers beskyttelsesgaranti fra High Court of Sindh (SHC) i saken om angivelig tilrettelegging for den internasjonale flyktningen Zahoor. En benk i CHS-avdelingen beordret ham til å legge ut en kausjon på 50 000 rupier og gå til Lahore Magistrates» Court for å søke om en kausjon før arrestasjonen innen den fastsatte tiden.
Andrageren, gjennom sin advokat, kontaktet CHS og sa at FIA-direktøren i Lahore sendte ham en melding 24. desember om å innhente informasjon om tre saker anlagt til FIAs bedriftskriminalitet angående hvitvasking av penger, barnebortføring og bedrageri.
Han hevdet imidlertid at ingen av sakene var i hans besittelse da han sluttet å være sjef for FIA i desember 2019, og i løpet av hans to år lange funksjonstid var han ikke depotansvarlig for arkivene til de nasjonale sentralkontorene ( NCBer) fra Interpol. Memon sendte til CSS at påstander om manglende etterforskning av disse sakene ikke var mulig fordi de påståtte lovbruddene ble begått i et fremmed land fra 2004 til 2015.
Med henvisning til administrerende direktør for FIA og direktøren for Lahore som respondenter, fryktet klageren å bli arrestert av byrået og anklaget før han møtte i underretten av «politiske grunner» og ba om løslatelse.
Memon har vært i overskriftene en stund etter eksplosivt å ha erklært at han i løpet av sin periode ble innkalt til det «høyeste kontoret» i landet og fikk i oppgave å sende inn en terrorklage mot medlemmene fra PML-N visepresident Maryam Nawaz. sosial mediecelle etter at et bilde av statsministerens kone (Bushra Bibi) ble lagt ut på nettet. Han påsto også at han ble presset til aggressivt å forfølge korrupsjonssaker mot PML-N-formann Shehbaz Sharif og hans familie.
Memons påstander om at han ble presset av statsminister Imran Khan, lovminister Farogh Naseem og statsministerens rådgiver for innenrikssaker og ansvarlighet Mirza Shahzad Akbar til å reise søksmål mot dommeren Qazi Faez Isa oppfordret regjeringen til å håndtere det og påsto at tidligere administrerende direktør misbrukte sin autoritet til å opprette tre industrier i de skattefritatte stammeområdene.
I en stevning til Memon sa FIA Lahore at den etterforsker ulike internasjonale økonomiske forbrytelser av alvorlig karakter som førte til transnasjonal hvitvasking av penger av mistenkte Umar Zahoor som han ble bedt om av forskjellige land, inkludert Norge, Sveits og Tyrkia, siden 2009-10. , men den hadde sluppet unna pågripelse til tross for flere forespørsler fra NCBene til Interpol.
«Saken er for tiden til behandling for Høyesterett angående arrestasjonen hans på en rød melding utstedt på anmodning fra Interpol BCN i Islamabad. Under etterforskningen av de aktuelle sakene hos FIA Lahore viste det seg at selv om han skulle ha blitt etterforsket for alvorlig transnasjonal økonomisk kriminalitet og hvitvasking av penger, ble han ganske ulovlig tilrettelagt av FIA i 2018-19 da du (Bashir Memon ) var administrerende direktør (FIA) til å reise fritt til og fra Pakistan til tross for at han var på Interpols overvåkningsliste for rødt mandat. Ikke bare det, du hjalp det også som leder av BCN Interpol Islamabad ved å gjøre den internasjonale røde meldingen mot ham kontroversiell. Det er allment kjent at den nevnte sponsingen av en beryktet/ettersøkt internasjonal flyktning var et forsettlig maktmisbruk av ytre grunner», sa FIA i meldingen sendt til Mr. Memon.
Memon hevdet imidlertid at oppfatningen var fullstendig ulovlig og irrelevant i lys av påstandene som var rettet mot å lette den mistenkte, en pakistansk statsborger, og også gjøre hans tilsiktede røde arrestordre «kontroversiell». Han fremførte til CSS at slike anklager var helt innbilte fordi Interpols filkontrollkommisjon var et uavhengig internasjonalt organ og utførte sine egne bevisste funksjoner i henhold til internasjonalt anerkjente traktater.
FIA ba også om et svar fra Memon angående «enhver innsats» for å avgjøre om noen del av kriminalitetsinntektene på 12 millioner dollar i Sveits hadde blitt direkte eller indirekte hvitvasket i Pakistan. «Har du gjort noen innsats for å undersøke om deler av utbyttet av forbrytelsen på 89 millioner kroner (Nordea Bank Fraud Oslo 2010) var blitt hvitvasket i Pakistan direkte eller indirekte? Hvordan klarte en internasjonalt ettersøkt flyktning, som det ble utstedt et rødt varsel mot i 2015, å reise til/fra Pakistan ustraffet 32 ganger (mellom 2017 og 2019) mens du tjenestegjorde som DG FIA. Hvorfor brukte du din offisielle stilling til å gå i forbønn med Interpol Lyon på vegne av en ettersøkt flyktning (Zahoor)? Hva var ditt forhold til Zahoor og hvor mange private møter har du hatt med ham i Pakistan eller i utlandet? »
FIA sa også at den mistenkte ble fotografert med Memon.
Ishaq Tanoli i Karachi bidro også til denne rapporten
Skrevet i Dawn, 2. januar 2022
«Kaffeaholic. Livslang alkoholfanatiker. Typisk reiseekspert. Utsatt for apatianfall. Internett-banebryter.»